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炉中火神


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美国一出手,东南亚电诈集团就完蛋



美国一出手,东南亚电诈集团就到头了,替国人伸张正义还得靠老美。
在缅甸、柬埔寨盘踞多年的电诈集团10月份遭到致命打击,算是彻底被捣毁了。
    美国9月8日宣布制裁东南亚诈骗集团(缅甸的9个园区,柬埔寨的10个园区),将其定义为“跨国犯罪组织”,英国、泰国参加联合行动。
    10月14日,美国联合英国正式对太子集团开展打击,没收了柬埔寨太子集团150亿美元的比特(约含12.7万枚),同时冻结其位于英国伦敦肯辛顿区办公楼、北伦敦豪宅等19处高端房产。
    牵头搞事的老板叫陈志,福建人,今年才38岁。十多年前他带着50万赃款跑到柬埔寨,别人去那儿淘金,他直接“开黑厂”。
    为了站稳脚跟,他给柬埔寨前首相洪森花2000万办生日宴,还捐钱建学校,硬生生换来了个“公爵”头衔,连首相父子都把他当成经济顾问。表面上他是盖地标、开银行的大企业家,报纸上全是他的“慈善事迹”,背地里却干着最脏的勾当。
    他在柬埔寨建了10个封闭式的“诈骗园区”,高墙围着铁丝网,门口全是带枪的警卫。那些被“高薪招聘”骗来的年轻人,一进园区就被收走护照,想逃跑就遭毒打。
    陈志甚至亲自下令,“不听话就打,但别打死”,把这些人当成免费的“诈骗工具人”。每个园区都像个流水线工厂,几百人围着1250部手机忙,同步登录7.6万个社交账号,天天群发“低风险高回报”的诱骗信息,专挑想赚钱的普通人下手。
    他们最狠的招是“杀猪盘”,先装成“高富帅”“白富美”跟受害者聊感情,处上几个月取得信任,再哄骗对方往假投资平台投钱。钱一到账,平台就会显示“盈利”,可等受害者想提现时,要么说要交手续费,要么直接封号。
    2024年一年,光美国民众就被这类骗局骗走103亿美元,其中一大半都流进了陈志的口袋。有259个美国人更是被他旗下公司骗走1800万美元,这也成了美国出手的导火索。
    为了藏住黑钱,陈志玩起了“障眼法”。他把赃款拆成无数小额,像洒水一样分到上千个账户,再汇总成比特币,通过挖矿和网上赌博洗白。他还在香港控制10家上市公司,用酒店当掩护,靠私人银行转钱,搭建了一套“黑产闭环”。
    嚣张的是,他用骗来的钱买毕加索名画、私人飞机,还在伦敦买了19处高端房产,以为把钱换成比特币、藏在海外就安全了。
    可他忘了,美国有个“长臂管辖权”的规矩一只要骗了美国人的钱,就算躲在火星上也能找上门。9月8日,美国先动手了,直接把缅甸9个、柬埔寨10个诈骗园区列为“跨国犯罪组织”,英国和泰国立马跟上组队。一个月后,10月14日这天,美英同时收网,目标直指太子集团。
    很多人好奇,比特币不是说“去中心化”“没人能管”吗?其实关键不在技术,而在人。美国没搞什么黑客攻击,而是找到了陈志的核心同伙,放出话“交出钱包钥匙就减刑,不然蹲40年大牢”。
    有人熬不住就招了,把藏着私钥的“数字钥匙”交了出来。加上比特币的每笔交易都有记录,顺着痕迹就能找到藏钱的钱包,这12.7万枚比特币自然就成了囊中之物。
    这一下,陈志的帝国彻底崩了。150亿比特币被没收,伦敦的房产被冻结,146个同伙全被制裁,连帮他洗钱的汇旺集团都被踢出了国际金融体系。那些被关在园区里的“工具人”终于能回家,曾经嚣张的诈骗窝点要么断了电,要么成了空楼。
    不过别以为陈志倒了,东南亚的电诈就没了。以前他们在非洲,后来跑到东南亚,现在柬埔寨严了,说不定又要转移到老挝、缅甸去。
    但不管怎么躲,这场150亿比特币的抄家案都给所有骗子提了醒,别以为藏得远、玩得花就没事,只要敢骗,总有被找上门的那天。








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DMCA / ABUSE REPORT | TOP Posted: 10-29 14:23 樓主 引用 | 發表評論
三界唯心


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马劣邪教共惨党一出手  电诈集团就是天朝各界的座上宾


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TOP Posted: 10-29 14:25 #1樓 引用 | 點評
ylxnrGR


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看看了
TOP Posted: 10-29 14:27 #2樓 引用 | 點評
paratina


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还是西医见效快。
TOP Posted: 10-29 14:28 #3樓 引用 | 點評
夜歌雄霸


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TOP Posted: 10-29 14:29 #4樓 引用 | 點評
xlcff


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TOP Posted: 10-29 14:32 #5樓 引用 | 點評
帆泽南北


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这个世界,如果没有美国,早就满目苍蝇了
TOP Posted: 10-29 14:32 #6樓 引用 | 點評
梦幻泡影


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万恶的美帝
TOP Posted: 10-29 14:32 #7樓 引用 | 點評
日入尔戏


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感谢万恶的美帝
TOP Posted: 10-29 14:34 #8樓 引用 | 點評
中年阿宾


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早该出手了,中国不主动,被人摘桃子了
TOP Posted: 10-29 14:46 #9樓 引用 | 點評
邢城帅哥


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TOP Posted: 10-29 14:47 #10樓 引用 | 點評
wfcc


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TOP Posted: 10-29 14:47 #11樓 引用 | 點評

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